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集资诈骗罪的立案标准是什么
版块:电子商务   类型:普通   作者:易大师   查看:553   回复:0   获赞:0   时间:2022-03-08 23:24:34

  根据相关法律规定可知,集资诈骗罪的立案标准是:个人集资诈骗数额达到10万元以上,单位集资诈骗数额达到50万元以上。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。关于集资诈骗罪的立案标准是什么的问题,下面重庆最好的刑事律师为您进行详细解答。

  一、集资诈骗罪的立案标准是什么

  1、集资诈骗罪的立案标准为:个人集资诈骗数额在10万元以上,单位集资诈骗数额50万元以上。

  2、法律依据:《最高人民法 院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

  第五条个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

  单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

  集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

  二、集资诈骗罪构成要件

  1、客体要件

  (1)本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。

  2、客观要件

  (1)本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。

  (2)构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:必须有非法集资的行为。

  3、主体要件

  本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。其中,单位也可以成为本罪主体。

  4、主观要件

  (1)本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。

  (2)所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。

  (3)在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。

  综上所述,集资诈骗罪的立案标准为个人集资诈骗数额在10万元以上,单位集资诈骗数额在50万元以上。希望以上内容能对你有所帮助,如果你还有其他问题可以点击下方按钮咨询,或者到咨询专业律师。

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