并购类境外投资ODI备案流程以及材料清单-电子商务-seo学途外链网

并购类境外投资ODI备案流程以及材料清单

版块：电子商务类型：普通作者：舒心企服查看：728 回复：0 获赞：0 时间：2022-04-20 10:35:30

境外投资ODI备案类型

1、新设境外投资备案

2、并购境外投资备案

3、变更境外投资备案

并购类境外投资ODI备案流程

步骤一：商务部门对境外投资行为的核准，颁发 ODI 证书

商务部/厅的核准和备案工作，主要是对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估，并根据项目的不同情况，进行备案或核准操作。

骤二：发改委对境外投资项目的核准或者备案（国家级或省级）

发改委核准备案的主要内容，是对境外投资项目本身情况进行了解，其中就包括项目本身的风险程度、项目规模、项目真实性进行全面评估。并根据项目本身的特点，确定进行项目备案还是项目审核操作。

步骤三：银行部门外汇审核（业务登记凭证）

银行部门外汇审核主要是向外汇管理局（外管局隶属中国人民银行）进行申报审批，需要注意的是，如果商务部和发改委审批未能通过，那么银行部门也不会接受 ODI 审批申请。

并购类境外投资ODI申请材料清单

1、基础材料（商委&发改委）

（1）投资主体股东最新审计报告

（2）投资主体背景介绍

（3）项目公司尽职调查报告（我司撰写）

（4）境外投资注册证明文件（境外第一层，如有）

（5）境外投资注册证明文件（境外最终标的）即被投资标的境外公司证照 CI（Certificate of Incorporation），以及股东名册 ROM（Register of Members）电子版扫描件。如有公司章程也望一并提供。

（6）投资主体资金资信证明

（7）投资协议

（8）跨境投资股权架构图

2、申报文件：

（1）境外投资备案表（商委）

（2）境外投资项目备案申请文件（发改委）

（3）境外投资真实性承诺书（商委&发改委）

（4）境外直接投资外汇登记业务申请表（银行）

以上不清楚的可以详细了解：177 5241 8005刘先生/舒心企服V：shuxinqifuwx

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