2022厦门ODI对外直接投资备案要求-电子商务-seo学途外链网

2022厦门ODI对外直接投资备案要求

版块：电子商务类型：普通作者：舒心企服查看：591 回复：0 获赞：0 时间：2022-03-18 14:09:22

受疫情的影响，投资者们对海内外的投资热情都颇受影响，但近期日本，香港，新加坡等地颇受投资者的青睐，香港作为世界金融中心——东方之珠，毗邻珠三角，在地域上占据很大的优势，，对于香港的科技，实业等行业，都是大湾区投资者的首选之地，在我国，对于资金的监管是非常严格的，尤其是针对资金的合规出境，那么企业要想在境外进行投资，ODI投资备案程序是不不可少的，那么，企业办理ODI备案需要满足什么条件，办理ODI备案又需要哪些材料，今天一一给大家解读！

境外投资备案的申请条件有哪些？

符合“境外投资”定义：

境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

主体和成立时间要求：

在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资，但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

股东背景、资金来源、投资真实性要求：

无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

近期被关注的六个境外投资类型：

大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

什么是境外投资ODI？

ODI也就是境外直接投资，是指国内的企业经过相关部门的审批后，在境外直接投资。主要目的是拥有或获得境外非金融企业的所有权、控制权、经营权等权益。

ODI企业境外投资证书的主要作用是让境内的投资资金，以合法的方式汇到境外去，境外公司拿到投资款之后，才有资金去经营

ODI需要向哪些监管主体进行申报？

ODI项目备案与审核由三个部门进行监管：
1、商务部：颁发《企业境外投资证书》，整体审批企业境外投资事项。
2、发改委：颁发《境外投资项目备案通知书》，监管企业境外投资行业流向。
3、外管局：监管外汇登记和资金出境的相关手续

境外投资备案（ODI）需要哪些资料？

1、境内投资的主体信息

2、境内投资主体较近上一年的财务报表

3、上一年度审计报告;

4、董事会/执行董事决议;

5、项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论)

6、前期工作落实情况说明

以上不清楚的可以详细了解：177 5241 8005刘先生/舒心企服V：shuxinqifuwx

舒心企服是企业服务领域权威的专业代办平台，专注于为各类企业提供ODI境外投资备案、公司注册、代理记账、私募基金备案、ICP办理、互联网资质办理等一站式企业服务代办公司。

更多境外投资备案知识和流程：https://www.shuxinqifu.com/或http://www.shuxinqifu.cn/或百度搜索舒心企服

私募基金备案办理链接：http://www.shuxinqifu.net/

点我在下方展示

20566 20565 20564 20563 20562 20561 20560 20559 20558 20557

回复列表

默认热门正序倒序

首 1 尾

暂无用户组

退出

等级：0级

学途币：

游客：

后台控制面板

平台声明：

为打造一个高质量、高收录的外链平台，站长将针对所有普通用户投稿的内容进行审核，针对文章原创度、文章格式是否杂乱、外链数量是否泛滥等多个方面对投稿内容进行审核测评，只有满足条件的内容才会通过审核。

平台将持续严厉打击发布虚假不实信息内容，一经发现立即删除，且将对发布虚假内容的账号进行相应的处罚。