2023年办理37号文中的ODI备案资金出境流程-电子商务-seo学途外链网

2023年办理37号文中的ODI备案资金出境流程

版块：电子商务类型：普通作者：舒心企服查看：131 回复：0 获赞：0 时间：2023-03-28 11:19:31

依照“37号文”规定，如果境内居民以设立特殊目的公司向境外投融资或进行返程投资，则需要就其所需外汇向商业银行进行申请外汇登记。但经过一段时间的实行，现在只向商业银行申请进行外汇登记已经不能完成ODI登记程序，还需要向发改委、外管局及商务部门进行审批，对于一些特殊申请企业，可能还需要金融管理局、国资委等部门的审批。而ODI登记所涉及的审批部门，可从职能及审批内容上分为以下两类：

1、政府部门

政府部门（包括发改委、商务部等）对申请ODI登记企业的审批内容，主要是针对企业境外投资真实性的审查。其中商务部对于审核企业对外投资企业时，不仅需要提交《境外投资管理办法》中提到的基础资料，还需要增加如董事会决议（或出资证明）、对外投资企业财务报表（需经审计）、投资前期相关工作文件（如尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源说明、投资环境分析评价等），并且企业决策人还需要签署真实性承诺书。

2、银行方面

商业银行方面的审核和备案内容，主要是项目的真实性和合规性审查（其中外管局的批文尤为重要），并且将“尽职调查”放在重要位置。对于商业银行来说，其需要对外汇的收支进行平衡，因此对资本净流出的申请审批更为严格。为避免不必要的麻烦，已经有很多商业银行暂停ODI相关业务，仅有4大行（工农中建）还在接收相应申请。

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